La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró que cinco personas fueran enviadas a prisión preventiva, señaladas como presuntas integrantes de una estructura dedicada al lavado de activos, cuyos movimientos financieros superarían los L 51 millones y estarían vinculados al cobro de extorsiones.
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute, a quienes se les atribuye, de manera provisional, el delito de lavado de activos.
De acuerdo con las investigaciones, parte de las actividades relacionadas con el cobro de extorsiones habría sido coordinada desde el centro penitenciario de Támara, utilizando cuentas bancarias de terceros para movilizar los fondos obtenidos ilícitamente.
La investigación, desarrollada por la FESCCO y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en el marco de la Operación “Hestia”, incluyó nueve allanamientos realizados en Tegucigalpa, Danlí y Olanchito.
Según los análisis financieros, las autoridades detectaron movimientos atípicos superiores a L 51 millones, cuya procedencia y justificación legal no habría podido ser acreditada.
En el caso de Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de uno de los procesados, el juez modificó la calificación a lavado de activos imprudente y le impuso medidas distintas a la prisión preventiva. La decisión será apelada por el Ministerio Público.
