El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con el apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha realizado un operativo que culminó con el hallazgo de una suma millonaria que supera los 358 millones de lempiras (L. 358,721,490.00). Las investigaciones revelan el funcionamiento de “Koriun Inversiones” bajo un esquema Ponzi que amenaza la estabilidad del sistema financiero nacional.
En la residencia del representante legal de la empresa, Iván Abad Velásquez, se encontraron más de 125 millones de lempiras. Además, las autoridades contabilizaron 51.7 millones en la sede principal en Choloma, Cortés; 62.9 millones en la sucursal de Juticalpa, Olancho; y 58.4 millones en la oficina de Santa Bárbara. Las sucursales en Choluteca, La Entrada (Copán) y Danlí (El Paraíso) también albergaron sumas significativas, ascendiendo a más de 50.7 millones, ocho millones y 1.5 millones respectivamente.
El caso se inició a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de esta empresa. Para atraer inversionistas, “Koriun Inversiones” desplegó agresivas campañas en redes sociales, especialmente en TikTok, sin contar con autorización de la CNBS ni inscripción en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).
Las acciones del Ministerio Público también contaron con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional de Honduras. El dinero recuperado quedó bajo la administración de representantes de las sucursales, para su eventual devolución a los afectados.
Fuente: Ministerio Publico
